Quién es quién en la trama de los paraísos fiscales
Publicado: 05.04.2013
El
dinero no tiene patria, pero cuando se acumula en grandes cantidades, y
en ocasiones bajo artes fronterizas con la legalidad, suele encontrar
fácil acomodo en los paraísos fiscales. La
investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) junto a
varios medios de información, entre ellos ‘El Confidencial’, revela
la dimensión global del fenómeno ‘offshore’, bajo el que se esconde gran
parte del movimiento de capitales mundial, con puntos de referencia
repartidos por pequeños ducados europeos o islas del Pacífico.Vea documentos originales en inglés, http://www.icij.org/
Vea serie de reportajes en http://www.elconfidencial.com/especiales/paraisos-fiscales/
Además de las operaciones perfectamente legales, la investigación de
quince meses realizada por el ICIJ descubre cómo el control secreto y
laxo que ofrece el mundo ‘offshore’ permite prácticas delictivas
como fraude y evasión fiscal, que a su vez son germen potencial de la
corrupción política. En definitiva, se trata de grandes sumas de dinero
fuera del control público de los Gobiernos que, según el programa Stolen
Asset Recovery Initiative impulsado por el Banco Mundial y Naciones
Unidas (ONU), supera el billón de dólares al año.
Entre los más de 130.000 registros de personas figura La baronesa y
mecenas Carmen Thyssen-Bornemisza, que aparece en los documentos
mediante una empresa de las Islas Cook a través de la cual compra obras de arte
a casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s, como hizo con ‘Molino
de agua en Gennep’ de Van Gogh. Aunque esta estructura le permite
obtener ventajas fiscales, su abogado ha explicado que utiliza los
paraísos porque dan “máxima flexibilidad” para intermediar en la compra
de obras.
El
caso de Tita Cervera es sólo uno más. Como ella, otras muchas grandes
fortunas aparecen identificadas en las sociedades opacas creadas por
intermediarios profesionales. Uno de los identificados es un magnate inmobiliario y de la construcciónque
amasó una fortuna al calor del ‘boom’ vivido en la exrepública
soviética deAzerbaiyán, presidida por Ilham Aliyev, que aparece
vinculado a varias sociedades opacas en las que figuran como accionistas las hijas del presidente.
Otros nombres de alto perfil identificados en el trabajo sobre
paraísos fiscales incluyen a la esposa del viceprimer ministro de
Rusia, Igor Shuvalov, y dos altos ejecutivos de Gazprom, el gigante
energético ruso, uno de los principales operadores mundiales. Según los
documentos de la investigación, la esposa de Shuvalov y los funcionarios de Gazprom tenían participaciones en varias sociedades de las Islas Vírgenes Británicas.
También aparece un intermediario venezolano acusado de utilizar entidades internacionales
para financiar un ‘esquema Ponzi’ con sede en EEUU y canalizar desde
esta estructura millones de dólares en sobornos a funcionarios del
gobierno venezolano, así como multimillonarios indonesios con vínculos
con el fallecidodictador Suharto, bajo cuyo mandato de varias décadas
toda una élite social se enriqueció al margen de la ley.
Otro nombre conocido es el de María Imelda Marcos Manotoc, hija mayor
del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos, que aparece como beneficiaria de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).
Según fuentes oficiales, se estima que durante su mandato, la familia
del dictador amasó una fortuna de más 5.000 millones de dólares tras
ejercer de manera tiránica el poder a espaldas del pueblo filipino.
A los dos lados del Atlántico
Tampoco quedan al margen países occidentales como Canadá. En este
caso, uno de los personajes vinculados al ‘offshoreleaks’ es el
prestigioso abogado Tony Merchant, uno de los más importantes
litigadores de demandas colectivas, al que se atribuyen cuentas con más de 1 millón de dólares en cuentas de las Islas Cook
no declaradas ante el fisco de su país. En su caso, además, se da la
circunstancia de que está casado con una política, la senadora Pana
Merchant.
Algún
caso relevante francés aparece especialmente señalado y no es el recién
dimitido ministro de Hacienda tras descubrirse que ocultaba una cuenta
en Suiza. Este otro caso afecta a Jean-Jacques Augier, un hombre de
negocios de 59 años que ejerció como tesorero del socialista François
Hollande durante la campaña presidencial de 2012 que le encumbró al
Palacio del Elíseo. Según los datos de la documentación,
el financiero figura como accionista de varias sociedad ‘offshore’ en
las Islas Caimán a través de su ‘holding’ financiero Eurane.
Entre los cerca de 4.000 nombres americanos, uno de los más
destacados es Denise Rich, compositora nominada al Grammy y exmujer del
magnate Marc Rich,indultado por el presidente Bill Clinton antes de
abandonar el cargo. Una investigación del Congreso descubrió que Rich,
que recaudó millones de dólares para los políticos demócratas, jugó un
papel clave en la campaña que convenció a Clinton para perdonar a su
exmarido, un famoso operador de petróleo y materias primas durante los
años 70 y 80 que fue perseguido en EEUU por evasión de impuestos y
crimen organizado.
Otro estadounidense destacado en los archivos es un miembro de la
dinastía Mellon (Gulf Oil y Mellon Bank) que renunció a su ciudadanía.
El miembro de la sagaJames R. Mellon -autor de libros sobre Abraham
Lincoln y sobre el patriarca fundador de su familia, Thomas Mellon –
utilizó cuatro empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein
para la compraventa de acciones y decenas de transferencia de millones
de dólares entre cuentas bancarias en el extranjero.
Al igual que muchos ricos con dinero en paraísos fiscales, el ahora
ciudadano británico James R. Mellon utilizó sociedades pantallas y
testaferros para no figurar como beneficiario de sociedades ‘offshore’,
como demuestran los documentos. A menudo usaba los nombres de terceros
como directores y accionistas de sus empresas en lugar de la suya, una
herramienta legal que los propietarios de las entidades opacas utilizan a
menudo para preservar el anonimato. Un recurso de manual que ha quedado
ahora al descubierto.
NOTA DE REDACCION
Esta información es un resumen del trabajo realziado por Gerard
Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Nicky Hager, Duncan
Campbell y Stefan Candea.
‘El Confidencial’ publica una serie de reportajes elaborados por
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una
red independiente de periodistas repartidos en más de 60 países que
colaboran en investigaciones transfronterizas impulsado y amparado por
el organismo estadounidense sin ánimo de lucro Center for Public
Integrity. Para la elaboración de este trabajo, los periodistas han
tenido acceso a información original sobre firmas especializadas en la
creación de sociedades en paraísos fiscales, además de documentos y
testimonios de fuentes expertas en asuntos fiscales. Los directamente
afectados han tenido la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos.
FUENTE:CIPERCHILE
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