Investigación global involucró a periodistas de 60 países
Impacto mundial por revelaciones sobre cuentas en paraísos fiscales
Publicado: 05.04.2013
El
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) coordinó
el trabajo a nivel mundial, que devela los secretos de quiénes y cómo
operan las cuentas offshore, una guía para desentrañar el secretismo de
los paraísos fiscales. La investigación: “Secretos a la venta: Dentro
del laberinto Global de dinero Offshore” se inició cuando ICIJ recibió
información confidencial a la que nunca antes hubo acceso: 2,5 millones
de archivos digitales, un volumen 160 veces mayor que las revelaciones
de Wikileaks, sobre el Departamento de Estado norteamericano. El primer
reportaje de la serie: “Así se investigó la mayor filtración sobre
paraísos fiscales junto a The Washington Post, BBC…” fue publicado por
El Confidencial de España, uno de los medios que participó en la
investigación.
Vea documentos originales en inglés, http://www.icij.org/
Vea serie de reportajes en http://www.elconfidencial.com/especiales/paraisos-fiscales/
Por Duncan Campbell
Un paquete inesperado, un disco duro con 2,5 millones de archivos y
datos sobre más de 122.000sociedades en paraísos fiscales. Estas tres
magnitudes resumen la dimensión de la investigación realizada por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus
siglas en inglés), una red mundial de profesionales especializada en la
elaboración de reportajes de investigación. Fundada en 1997, esta
organización fue impulsada por el Centro para la Integridad Pública
(Center for Public Integrity), un organismo estadounidense sin ánimo de
lucro dedicado a investigar asuntos transfronterizos.
Para afrontar este trabajo, el grupo de periodistas aglutinados en
torno a ICIJ ha colaborado con responsables de importantes medios
internacionales como el periódico británico The Guardian y el consorcio
público de medios BBC, el diario francés Le Monde, la cabecera y emisora
alemanas Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk, el
estadounidense The Washington Post, la televisión pública
canadiense CBC y otros 31 asociados más de todo el mundo, entre los que
figura El Confidencial. Fruto de esta colaboración de 90 periodistas en
casi 50 países se han descubierto secretos y negocios ocultos de
políticos, estafadores y grandes fortunas de todo el mundo.
Los archivos filtrados han proporcionado datos y pruebas
(transferencias de efectivo, fechas de incorporación, vínculos
entre sociedades opacas y sus dueños) que ilustran perfectamente cómo el
secreto financiero internacional se ha ido extendido progresivamente a
lo largo de todo el mundo, permitiendo que ricos e influyentes puedan
evadir impuestos, al tiempo que en ocasiones llegan incluso a generar o
amparar situaciones de corrupción castigadas por la ley. En total, la
investigación revela los intereses ocultados en paraísos fiscales de
personas y compañías a lo largo de más de 170 países y territorios.
Este botín de documentos representa la mayor cantidad de información
privilegiada sobre el entramado offshore jamás obtenida. El tamaño total
de los archivos, medido en gigabytes, es más de 160 veces mayor que la
filtración de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos
realizada por Wikileaks en 2010. “Nunca he visto nada como esto. Este
mundo secreto finalmente ha sido revelado”, afirmó Arthur Cockfield,
profesor de derecho y experto en impuestos de la Universidad de Queen en
Canadá, quien revisó algunos de los documentos durante una entrevista
con la corporación pública canadiense CBC.
El inicio del trabajo de investigación sobre el secreto mundo de los
paraísos fiscales comenzó después de tener acceso a un disco duro
repleto de información corporativa y personal, además de correos
electrónicos, referidas a dos sociedades especializadas en esta
actividad. Los más de 260 gigabytes de datos sobre firmas en paraísos
fiscales llegaron a manos del director de ICIJ, Gerard Ryle, a raíz de
su investigación durante tres años del que se descubrió como mayor caso de corrupción en la historia de Australia (Firepower sacandal), un fraude corporativo con ramificaciones en paraísos fiscales.
El análisis del disco duro reveló la existencia de 2,5 millones de
archivos, incluyendo más de dos millones de e-mails que ayudan a trazar
un perfil de la industria offshore durante un largo período de
expansión. El disco contenía cuatro grandes bases de datos, así como más
de medio millón de textos, documentos pdf, hojas de cálculo, imágenes y
archivos de Internet. Tras ese mar de información en bruto, se
escondían datos de diez jurisdicciones offshore, incluyendo las Islas
Vírgenes Británicas, las Islas Cook y Singapur, con información de más
de 122.000 compañías instrumentales, cerca de 12.000 intermediarios y
alrededor de 130.000 registros sobre personas.
En la mayoría de las ocasiones, estas personas identificadas son
accionistas, directores, secretarios y apoderados de las sociedades
opacas y trusts, además de testaferros o mariachis, individuos que, por
una tarifa, prestan sus nombres como titulares de oficinas de empresas
que no conocen. Este dispositivo permite crear complejas estructuras
societarias que están ideadas y diseñadas para ocultar la verdadera
propiedad y control de los activos aparcados en el paraíso fiscal de
turno.
NOTA DE REDACCIÓN
Esta información se elaboró a partir de un artículo publicado originalmente por Duncan Campbell, miembro fundador del ICIJ.
El Confidencial inicia una serie de reportajes elaborados por el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red
independiente de periodistas repartidos en más de 60 países que
colaboran en investigaciones transfronterizas impulsado y amparado por
el organismo estadounidense sin ánimo de lucro Center for Public
Integrity.
Para la elaboración de este trabajo, los periodistas han tenido
acceso a información original sobre firmas especializadas en la creación
de sociedades en paraísos fiscales, además de documentos y testimonios
de fuentes expertas en asuntos fiscales. Los directamente afectados han
tenido la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos.
FUENTE: CIPERCHILE
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